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關于印發《關于對成功防阻、制止電訊網絡詐騙活動的銀行業金融機構工作人員進行表彰獎勵的實施辦法》的通知

2012-05-17
關于印發《關于對成功防阻、制止電訊網絡詐騙活動的銀行業金融機構工作人員進行表彰獎勵的實施辦法》的通知



各公安分局、縣公安局,市公安局有關單位;上海銀監局有關處室,有關銀行業金融機構:

  現將上海市公安局、上海銀監局聯合制定的《關于對成功防阻、制止電訊網絡詐騙活動的銀行業金融機構工作人員進行表彰獎勵的實施辦法》印發給你們,請認真遵照執行。

  特此通知。



  上海市公安局

二〇一二年五月十七日



  關于對成功防阻、制止電訊網絡詐騙活動的銀行業金融機構工作人員進行表彰獎勵的實施辦法

  第一條為進一步充分調動本市銀行業金融機構工作人員防阻、制止電訊網絡詐騙活動的積極性和主動性,充分發揮銀行對電訊網絡詐騙活動涉案資金轉移的攔截、防控作用,根據本市防范電訊網絡詐騙“警銀協作”機制,制定本辦法。

  第二條本辦法所指本市銀行業金融機構工作人員,包括本市銀行業金融機構所有營業網點的柜面員工、大堂經理、保安人員、網點負責人、客服人員以及其他銀行工作人員。

  第三條上海市公安局和上海銀監局對成功防阻、制止電訊網絡詐騙活動的銀行業金融機構工作人員進行表彰獎勵,由上海市公安局治安總隊和上海銀監局辦公室負責組織實施和指導協調。

  第四條本市銀行業金融機構工作人員成功勸阻、制止電訊網絡詐騙被害人轉款、匯款的,所屬銀行支行或營業網點應在十個工作日內填寫《防阻、制止電訊網絡詐騙工作表彰申報表》(以下簡稱《申報表》),并附相關視頻監控資料和經被害人簽字確認的事跡材料,報本銀行安保部門;安保部門應在十個工作日內進行審核,報上海市公安局治安總隊審批,上海市公安局治安總隊定期將審批過的材料送上海銀監局辦公室會審。同意對參與勸阻、制止的相關人員予以表彰的,由上海市公安局和上海銀監局及時向其制發《榮譽證書》。

  第五條本市銀行業金融機構應結合本行實際,細化制定具體的獎勵辦法,綜合衡量勸阻制止的難易程度、涉及資金數額、社會影響大小、工作人員實際履職及發揮作用大小等情況,對成功勸阻、制止電訊網絡詐騙被害人轉款、匯款的工作人員予以適當物質獎勵,并作為單位和個人年度考評、推優等方面的依據。

  各行制定的具體獎勵辦法要報上海銀監局辦公室備案,同時,每季度向上海銀監局辦公室報送本行發放獎勵的相關情況。

  第六條上海市公安局和上海銀監局每年對本市銀行業金融機構開展防阻、制止電訊網絡詐騙活動工作的情況進行總結、評估,對工作積極、成效突出的單位(包括分行、支行、網點)和工作人員進行表彰;對電訊網絡詐騙轉款匯款情況屢有發生,而相關單位和工作人員未充分履行防阻、制止職責的,將予以通報批評。

  第七條本辦法自2012年6月1日起施行。



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